БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІКТІҢ АШЫҚТЫҒЫ: СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ

Авторлар

DOI:

https://doi.org/10.52123/1994-2370-2024-1248

Кілт сөздер:

beneficial ownership, transparency, corruption, money laundering

Аңдатпа

The international community recognizes the 24th recommendation of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) as one of the key tools in the fight against money laundering, terrorist financing and other economic crimes, including corruption. The authors analyzed the implementation of this recommendation in 138 Member countries of the United Nations, based on generalized assessments of effectiveness and technical compliance with FATF criteria. The top 5 countries (Denmark, Finland, New Zealand, Norway, Singapore) where the level of corruption, according to Transparency International, is minimal and 5 countries (Venezuela, Haiti, Turkmenistan, Nicaragua and Chad) with the high level of corruption have been studied.

 

Авторлар өмірбаяны

Asem Raimbekova, Doctor student of Institute of Diplomacy, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan,

Doctor student of Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan

Nazerke Zhampeiis, AML/CFT counsellor of the Secretariat of the Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism

 AML/CFT counsellor of the Secretariat of the Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism

 

##submission.downloads##

Жарияланды

2024-12-30

Дәйексөз келтіру үлгісі

Raimbekova, A. ., & Zhampeiis, N. . (2024). БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІКТІҢ АШЫҚТЫҒЫ: СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ. Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет, 4(91), 226–236. https://doi.org/10.52123/1994-2370-2024-1248

Журналдың саны

Нөмір 4 № 91 (2024): МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ

Бөлім

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ