TRANSPARENCY OF BENEFICIAL OWNERSHIP: A KEY TOOL IN  THE FIGHT AGAINST CORRUPTION

Асем Раимбекова; Nazerke  Zhampeiis

doi:10.52123/1994-2370-2024-1248

Авторы

Асем Раимбекова докторант Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан https://orcid.org/0009-0006-1199-0021
Назерке Жампейис Советник по ПОД/ФТ Секретариата Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма https://orcid.org/0000-0001-6477-6973

DOI:

https://doi.org/10.52123/1994-2370-2024-1248

Ключевые слова:

бенефициарное владение, прозрачностьция, отмывание денег

Аннотация

Международное сообщество признает 24-ю рекомендацию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как один из ключевых инструментов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими экономическими преступлениями, включая коррупцию. Авторы провели анализ реализации данной рекомендации в 138 странах, членов Организации Объединенных Наций, основываясь на обобщенных оценках эффективности и технического соответствия критериям ФАТФ. Изучены топ-5 стран (Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур), где уровень коррупции минимальный и 5 стран (Венесуэла, Гаити, Туркменистан, Никарагуа и Чад) с высоким уровнем коррупции по данным Transparency International.