TRANSPARENCY OF BENEFICIAL OWNERSHIP: A KEY TOOL IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52123/1994-2370-2024-1248

Keywords:

beneficial ownership, transparency, corruption, money laundering

Abstract

Халықаралық қауымдастық Ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық шараларды әзірлеу тобының (ФАТФ) 24-ші ұсынымын ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және басқа да экономикалық қылмыстарға, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі құралдарының бірі ретінде таниды. Авторлар осы ұсынымның Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 138 елде іске асырылуы  ФАТФ-тың нәтижелігі мен техникалық сәйкестіктеріңің  жалпыланған бағалауға негізделген критерийлері бойынша талдау жүргізді. Transparency International мәліметтері бойынша сыбайлас жемқорлық деңгейі ең төмен 5 ел (Дания, Финляндия, Жаңа Зеландия, Норвегия, Сингапур) және жемқорлық деңгейі ең жоғарғы 5 ел (Венесуэла, Гаити, Түркіменстан, Никарагуа және Чад) зерттелді.

 

 

Author Biographies

Asem Raimbekova, Doctor student of Institute of Diplomacy, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan,

Doctor student of Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan

Nazerke Zhampeiis, AML/CFT counsellor of the Secretariat of the Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism

 AML/CFT counsellor of the Secretariat of the Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism

 

Downloads


Abstract views: 122 |

Published

2024-12-30

How to Cite

Raimbekova, A. ., & Zhampeiis, N. . (2024). TRANSPARENCY OF BENEFICIAL OWNERSHIP: A KEY TOOL IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION. Public Administration and Civil Service, 4(91), 226-236. https://doi.org/10.52123/1994-2370-2024-1248

Issue

Vol. 4 No. 91 (2024): PUBLIC ADMINISTRATION AND CIVIL SERVICE

Section

INTERNATIONAL RELATIONS