ПРОЗРАЧНОСТЬ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕНИЯ: КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Авторы

  • Асем Раимбекова докторант Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан https://orcid.org/0009-0006-1199-0021
  • Назерке Жампейис Советник по ПОД/ФТ Секретариата Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма https://orcid.org/0000-0001-6477-6973

DOI:

https://doi.org/10.52123/1994-2370-2024-1248

Ключевые слова:

бенефициарное владение, прозрачностьция, отмывание денег

Аннотация

Международное сообщество признает 24-ю рекомендацию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как один из ключевых инструментов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими экономическими преступлениями, включая коррупцию. Авторы провели анализ реализации данной рекомендации в 138 странах, членов Организации Объединенных Наций, основываясь на обобщенных оценках эффективности и технического соответствия критериям ФАТФ. Изучены топ-5 стран (Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур), где уровень коррупции минимальный и 5 стран (Венесуэла, Гаити, Туркменистан, Никарагуа и Чад) с высоким уровнем коррупции по данным Transparency International.

 

 

Биографии авторов

Асем Раимбекова, докторант Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Докторант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан,

Назерке Жампейис, Советник по ПОД/ФТ Секретариата Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Советник по ПОД/ФТ Секретариата Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Загрузки


Просмотров аннотации: 121 |

Опубликован

2024-12-30

Как цитировать

Raimbekova, A. ., & Zhampeiis, N. . (2024). ПРОЗРАЧНОСТЬ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕНИЯ: КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ. Государственное управление и государственная служба, 4(91), 226-236. https://doi.org/10.52123/1994-2370-2024-1248

Выпуск

Том 4 № 91 (2024): ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Раздел

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ